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牛津海归出歪招 隐身幕后操纵套路贷

来源:修仁波萝网 作者:未知 发表时间:2019-10-08 08:39:45 我要评论

原来,同牛公司不仅仅是为犯罪提供技术支撑,还是藏在水下面的真正头目。

镇江市京口公安分局民警接到报警后,发现刘女士的遭遇是类似的套路贷惯用的手法。民警立即向上级汇报,并通过受害人提供的电话与对方联系,表明身份,正告其不得实施违法犯罪,但对方气焰异常嚣张,称“不给钱不行,有本事你来抓我”。

河南证监局按照依法、公开、公正、高效原则,采取机选方式,以不低于辖区上市公司家数5%的比例,从沪深两市各随机抽取两家上市公司年报及相应的年报审计项目作为检查对象。河南省上市公司协会、部分上市公司及会计师事务所代表对随机抽取过程进行了全程见证,局纪检办专人监督。

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通过对上述涉案人员,特别是对任某浩等核心人员的审查,浙江同牛网络有限公司的真实面目浮出水面。浙江同牛网络有限公司创建人为朱某卿,是一名高级海归,牛津大学研究生毕业,任某浩是其合伙人。该公司名义上是一家IT界的精英公司。公司成立之初,是一家正规的IT企业,但由于经营不善,接连亏损。2017年底,该公司经过市场调研,认为“现金贷”业务来钱非常快,且初步预测年化收益能达到2700%。

女子网贷牵出套路贷团伙

警方通过调查发现,犯罪团伙主要数据存贮地在浙江杭州,案件涉及三省四地。2018年12月15日,镇江市、京口区两级公安机关抽调精干警力100余名,奔赴云南、河北、浙江等地开展工作,并在当地设立前线指挥部。同时,镇江市公安局抽调130名警力组成押解组,奔赴各地。12月19日上午10时,警力在河北廊坊和云南芒市、瑞丽三地同时出击,一举抓获涉案嫌疑人92名,缴获电脑、手机等涉案物品200余套,并在杭州全面固定相关电子证据。

“通过对受害人进行详细回访,梳理清楚放贷的每一个细节、每一个放贷的微信号码、催还贷款的联系方式并收集所有不雅照片等证据。与此同时,对受害人手机予以勘验,查找与案件有关的一切电子数据。”京口公安分局刑警大队长袁华君表示,通过大量细致工作,警方初步明确侦办方向。

同时,山东省级财政还将支持机场市场化融资,筹措资金0.63亿元对烟台机场贷款给予贴息补助。

上报指挥部后,专案组一方面对任某浩进行上网追逃,另一方面对前期派往杭州的第四组力量实施紧急增援,在当地警方的配合下,循线追查浙江同牛网络有限公司,查控涉案人员200余人,其中骨干成员8名。2018年12月20日晚,犯罪嫌疑人任某浩在杭州机场落网。21日起,涉案主要嫌疑人周某芳(财务总监)、李某东(技术总监)、曹某涛(APP研发人员)、陈某伟(服务器运维人员)等相继被抓归案。

死亡老人73岁,系钟祥市胡集镇桥垱村人缪某。

而让人吃惊的是,罪行累累的孙小果竟然“死里逃生”,死刑变成了死缓,在狱中又经历了多次减刑。媒体报道,起码在2013年,孙小果就已经以“李林宸”之名在狱外活动,此后他还注册经营多家夜店,照片被堂而皇之地挂在夜店开设的公众号上——

2018年10月26日,刘女士向镇江市公安局京口分局正东路派出所报案,称因为需要钱周转,她于10月18日下载了一款名叫“随心借”的APP,该APP宣称无抵押、放款快、利息低,刘女士顿时心动,即申请借款1850元。

为探究人群中辛辣食物摄入与超重和肥胖的关系,为肥胖预防提供理论依据,哈尔滨医科大学营养与食品卫生学院徐倩、于波等人进行了研究。研究数据来自中国慢性病前瞻性研究哈尔滨市2004-2008年的横断面人群,采用整群随机抽样方法,共纳入57555名30~79岁(男性23254人,女性34301人)研究对象。研究通过面对面问卷调查获得人口学信息及吸烟、饮酒等生活习惯信息;采用食物频率问卷获取各类食物包括辛辣食物摄入信息;通过体格检查获得身高、体重等指标,并进行分析研究。

经过数月调查取证,这起“全链条”套路贷犯罪脉络呈现在世人面前。该案典型性非常突出:受害人数之多和涉案金额之大全国罕见,仅在涉案APP上借款的就有100余万人次,平台资金交易流水达18亿元人民币;非法获利巨大,作案9个月,非法获利2亿余元;抓获200余名涉案嫌疑人,数量为全国最多,其中128名涉案人员已被采取刑事强制措施;作案手法新颖、隐蔽,涉案资金通过第三方支付等方式流转,隐蔽性强;团伙组织架构极为严密,分为技术部、风控部、法务部、催收部等部门。在警方的全力打击下,该团伙可谓“连根拔起”。

“经侦查,我们发现云南德宏涉案微信群有两个工作点,分别位于芒市和瑞丽。”京口公安分局刑警大队副大队长李刚受命奔赴云南开展前期工作,“其中芒市的工作地点位于银象路;瑞丽工作点位于翡翠园小区门面房。”在当地警方的配合下,李刚等人有效掌握了嫌疑人的分布情况、出行规律。

虽然本地发案涉及到的金额仅有千余元,但前期侦查显示,这是一个组织严密、系统复杂的犯罪团伙。在掌握初步犯罪线索后,2018年12月5日,专案组派出8名警力分两组前往河北廊坊、云南德宏开展实地侦查。

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“全链条”套路贷被连根拔起

在暴利的驱使下,2018年3月,该公司正式从事“现金贷”业务。前期,朱某卿召集核心部门的骨干成员,研究了放贷业务的软件开发、形象美化、运营方式、资金准备、风险评估、法律规避以及贷款催缴等具体工作。

图为河北省委书记、省人大常委会主任王东峰接见中新社河北分社一线采编人员和干部职工。 翟羽佳 摄

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目前,除犯罪嫌疑人朱某卿出逃境外,其余犯罪嫌疑人全部归案。接下来,镇江警方将持续做好追逃促返工作。

针对刘女士所遭遇的情况,京口分局立即组织刑侦、网安、情报中心以及属地派出所精干警力,成立合成作战工作专班,通过对案情深度研判分析,初步认定这就是一起网络套路贷案件,随即立案侦查,以报案日期称其为“10·26”案件。

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随后,刘女士将银行卡号输进平台,对方将1100元转入她的银行卡。然而,在刘女士逾期未还款的一天后,其家人、朋友都收到了她借钱不还且在外“卖淫”的短信和身份证截图以及“不雅照片”。除此之外,刘女士的朋友、家人也不停接到电话骚扰和威胁。在“随心借”团伙的狂轰滥炸下,刘女士被迫给该团伙汇款1942.5元,可是对方并未善罢甘休,依然不断打电话、发信息讨要欠款。不堪其扰的刘女士在亲友们的提醒下选择了报警。

2019年1月1日以来,镇江警方抽调精干民警72名,组成36支调查小组,分赴全国各地,开展调查取证工作。前期梳理出4500余条借款人员数据(每一名催收人员调取50条催收完成数据)分解至各个办案小组,进行研判分析。京口公安分局组织12支小组在江苏、山东、安徽、上海等地对相关受害人进行调查取证核查工作。

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滴滴出行总部公关部负责人刚刚回应,将立刻开展调查,如果属实,将联合警方一起,来协助解决,维护乘客利益。

涉案平台资金交易流水18亿元,全国罕见;作案9个月,非法获利2亿余元,案值巨大;受害人遍布内地所有省、自治区、直辖市,分布广泛。

落网主犯只是一个“傀儡”

随后,该公司先后开发“一信贷”“随心贷”“七天贷”等10多个放贷APP。通常对用户的放贷额度为1850元,扣除首期利息750元,用户实际得款1100元,要求用户在7天内还款数额为本金1850元加上本金年利率的36%。

李某交代,云南、河北两地的工作窝点均为浙江同牛网络有限公司下属企业,他带领的团队平常负责信贷业务的催缴工作。工作中,该团队采用电话轰炸、PS不雅照片等方式逼迫借款人还款。另据李某交代,浙江同牛公司总部位于浙江杭州,公司老板名为任某浩。

按照软件提示,她在APP内选择贷款1850元之后,系统显示需要从中扣除750元的手续费,且需要同步上传借款人的手机通讯录,并且7天之内还清欠款1850元,但没有说明超期之后如何处理。

一是房地产开发投资将保持高位增长。去年以来市场对于政府调控决心不断确认,在经济压力没有预期那么大的情况下,控风险、调结构仍是当前主要任务。因此,在货币政策对房地产供给端继续从严的背景下,二季度房地产开发商不得不继续加快开发进度,实现快速周转的开发模式。虽然一季度拿地增速出现较大下滑,但根据发改委2019年新型城镇化建设重点任务以及部分城市落户政策利好的情况下,二季度房企拿地积极性应会有所提升,增速下滑趋势可能会减缓。再加上二季度天气有利于开工,因此二季度房地产开发投资可能维持高位增长,同比增速有望保持两位数。

争吵后,张某把约何某到网吧门外过道后,将其推倒在地上。期间,张某一边嚷着“反正明天我要进警察局”,一边走到网吧同楼层的消防栓处,拿出事先放置在消防栓内的一把长55cm的西瓜刀来到过道对何某进行威胁。

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三地同时抓获92名嫌疑人

这一巨额数字是在英国最高法院处理一起案件时被披露的。当时,NCP正竭力阻止税务人员将该公司额外收款的20%拿去缴纳增值税。对此,NCP的律师辩称,该公司不应该为对司机的超额收款缴纳增值税,因为这些额外收款并没有用来交换相应的服务,而增值税通常是对提供服务的交易征收的。

面对警方亮出的相关证据,李某被一举击溃,原来他仅是浮在水面上的一个“傀儡”,其后另有他人在操纵着整个团伙犯罪。

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公司经营不善海归走犯罪路

根据前期侦查情况,所有线索均指向主犯李某。抓捕后,警方立即对其开展审讯。

北京青年报记者从江苏省镇江市公安局获悉,近日,镇江市公安局历经数月缜密侦查,集结多个警种部门、300余名警力,同时在河北廊坊、浙江杭州和云南芒市、瑞丽三省四地展开统一收网行动,抓获涉案人员200余名,成功侦破“10·26”特大套路贷案件。让人没想到的是,在逃的涉案主犯朱某卿,居然是一名毕业于牛津大学的高级海归、IT精英。

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报道称,鲁哈尼发出上述言论时正在参加德黑兰举行的关于恐怖主义与区域合作的会议,阿富汗、中国、巴基斯坦、俄罗斯和土耳其的代表也参加了此次会议。

4月12日22时许,甘肃省天水市秦州警方“2?22”制作、复制、贩卖、传播淫秽物品牟利案专案组将首批19名涉案犯罪嫌疑人安全押解回天水。 钟欣 摄

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